本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)以董事簽字同意方式，于2015年9月14日通過(guò)以下議案：

　　聘任李彤彬先生為中國(guó)南方航空股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師。

　　應(yīng)參與審議董事11人，實(shí)際參加審議董事11人。經(jīng)董事審議，一致同意上述議案。有關(guān)議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：

　　上述公司高級(jí)管理人員人選符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的相關(guān)任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，同意董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

　　獨(dú)立董事：寧向東、劉長(zhǎng)樂(lè)、譚勁松、郭為、焦樹(shù)閣

　　特此公告。

　　中國(guó)南方航空股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年9月14日

　　附：李彤彬先生簡(jiǎn)歷

　　李彤彬，男，1961年12月出生，漢族，籍貫吉林長(zhǎng)春，大專學(xué)歷，中國(guó)民用航空學(xué)院飛機(jī)電氣設(shè)備維修專業(yè)畢業(yè)，在職取得東北工業(yè)大學(xué)工業(yè)電氣自動(dòng)化專業(yè)本科學(xué)歷和海南大學(xué)工商管理碩士、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院EMBA學(xué)位。李先生1983年8月參加工作，曾任北方航空公司飛機(jī)維修基地修理廠廠長(zhǎng)、機(jī)務(wù)工程部（飛機(jī)維修基地）副主任、主任，吉林分公司總經(jīng)理。2004年9月至2005年1月任珠海航空有限公司副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2005年1月至2012年4月任珠海航空有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2012年4月至2014年4月任中國(guó)南方航空股份有限公司北方分公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理；2014年4月至今任中國(guó)南方航空股份有限公司總工程師兼機(jī)務(wù)工程部總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。